Percheziții la Liberty Galați într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală de 300 milioane euro

Percheziții la Liberty Galați într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală de 300 milioane euro

Procurorii Parchetului General și polițiștii judiciari au desfășurat șapte percheziții în județele Galați, Ilfov și București, vizând sediul Liberty Galați și locuințele membrilor Consiliului de Administrație, în legătură cu un dosar privind delapidare și evaziune fiscală. Ancheta vizează tranzacții suspecte cu certificate de emisii de CO2, implicând și o firmă din Singapore și Gazprom Rusia.

Sursele judiciare explică că persoanele cu funcții de conducere din combinat ar fi redirecționat fonduri către entități afiliate fără niciun beneficiu economic pentru Liberty Galați, prin tranzacționarea a aproximativ 5,755 milioane certificate CO2. Sumele au fost transferate și prin intermediul societăților controlate de membri ai consiliului, folosind vehicule financiare din alte jurisdicţii.

Potrivit probatoriului administrat, 154 milioane de euro au fost retrași din patrimoniul combinatului pentru folosirea în interese proprii, iar tranzacțiile fictive cu certificate CO2 au servit ca instrumente pentru delapidare și evaziune fiscală. De asemenea, contractele fictive pentru servicii și bunuri, precum și transferuri importante către entități nerezidente, indică un circuit evazionist complex, subliniază procurorii.

Viata-libera.ro citează autoritățile care menționează că suma totală a prejudiciului se ridică la circa 300 milioane de euro. Sunt evidențiate și plăți către o companie din Singapore în valoare de aproximativ 40 milioane de dolari, fără acoperire economică reală, precum și transferuri importante către entități afiliate din Europa, toate acestea afectând stabilitatea financiară a combinatului și bugetul de stat.