ANAF controlează peste 3.700 de case de amanet pentru nereguli fiscale

ANAF controlează peste 3.700 de case de amanet pentru nereguli fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală a început o acțiune de control la nivel național, vizând peste 3.700 de case de amanet și punctele lor de lucru, ca urmare a alertelor generate de sistemele informatice de analiză de risc fiscal și financiar. Multe firme monitorizate au raportat active modeste și pierderi, în contrast cu averile mari ale asociaților.

Analizele ANAF au dezvăluit situații în care patronii dispuneau de bunuri sau venituri considerabile, iar firmele erau aproape inactive sau în dificultate financiară. Aceste verificări urmăresc corelarea datelor financiare cu situația reală a persoanelor fizice implicate.

Controalele efectuate vizează atât legalitatea funcționării entităților comerciale, cât și conformarea fiscală a acestora și a persoanelor fizice. ANAF a anunțat că va aplica sancțiuni acolo unde vor fi identificate încălcări și va continua investigațiile pentru cazurile considerate cu risc fiscal ridicat.

Conform informațiilor oferite de viata-libera.ro, acțiunea face parte dintr-un efort mai amplu de combatere a fraudei fiscale prin corelarea informațiilor din bazele de date fiscale și financiare, în special în cazul firmelor cu discrepanțe majore între situația financiară și averea asociaților.