O fraudă de 120 de milioane de dolari în criptomonede, investigată în România
Update cu 1 an în urmă
Timp de citire: 2 minute
Articol scris de: Cristina Preda
O fraudă de 120 de milioane de dolari în criptomonede, investigată în România
O amplă fraudă, estimată la peste 120 de milioane de dolari, în domeniul criptomonedelor, este în prezent sub investigație în România. Trei indivizi sunt suspectați că au creat un sistem complex de transferuri care a dus la blocarea fondurilor, iar proprietarii acestora au fost ulterior șantajați pentru a-și recupera banii.
Ancheta a relevat că suspecții ascundeau în jur de 4 milioane de dolari într-un portofel electronic, care a fost acum pus sub sechestru de către autoritățile române. Andreea Georgescu, jurnalist la Digi24, a declarat că persoanele investigate în acest caz sunt acuzate de efectuarea unor operațiuni neautorizate pe o platformă de tip blockchain.
Suspecții ar fi reușit să transfere o sumă considerabilă, echivalentul a 120 de milioane de dolari în criptomonedă, de la proprietarul de drept către mai multe portofele electronice controlate de ei. Potrivit anchetatorilor, ulterior, au efectuat diverse transferuri pentru a muta criptomoneda în alte portofele electronice. O mare parte din suma respectivă a rămas blocată, nemaiputând fi accesată de nimeni.
Cu toate acestea, cei trei acuzați au inițiat negocieri cu proprietarii fondurilor blocate, reușind să obțină o răscumpărare pentru a le reda accesul la moneda virtuală. Aproximativ 95% din prejudiciu a fost recuperat, dar o sumă de 9,3 milioane de dolari nu a putut fi recuperată de autorități.
În cadrul acestei investigații, au fost efectuate mai multe percheziții. Cei trei suspecți se află sub control judiciar și nu au permisiunea de a părăsi România.
