ANAF a sesizat Parchetul pentru o rețea de evaziune fiscală și spălare de bani

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că a sesizat Parchetul într-un dosar privind o rețea transfrontalieră de evaziune și spălare de bani. Aceasta implică 17 firme și aduce un prejudiciu la bugetul de stat estimat la aproape 6 milioane de lei. Grupul este investigat pentru evaziune fiscală, fals și constituire de grup infracțional organizat.

Coordonată de doi cetățeni români, rețeaua opera în România, Belgia și Bulgaria. ANAF a descoperit tranzacții fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, folosite pentru a eluda plata taxelor. Operațiunea a condus la confiscarea a peste 6.000 de panouri și a mai mult de 1,3 milioane de lei de pe conturile firmelor implicate.

Potrivit digi24.ro, investigația a durat un an, fiind realizată prin colaborarea dintre ANAF și instituții din România și UE. „Dosarul complet documentat de ANAF... a fost transmis către Parchet, pentru evaluare completă și sancționarea întregului mecanism al ilegalităților descoperite”, a declarat președintele ANAF, Adrian Nica.

În urma acestui caz și a altora similare, ANAF a propus măsuri pentru îmbunătățirea controalelor fiscale, inclusiv noi criterii pentru declararea inactivității fiscale și soluții de prevenire a folosirii firmelor-fantomă. Scopul este protejarea bugetului și a contribuabililor onești printr-un sistem mai eficient de monitorizare.